维业股份:2017年度独立董事履行职责情况报告_交易所公告_市场

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  深圳勋绩修饰集团股份有限公司

  2017年度孤独董事业绩交谈

  深圳勋绩修饰集团股份有限公司(以下省略“公司”)第三届董事会孤独董事刘

  Xiao Yi修饰、梅月欣举止文雅且有教养的女子、郭明中修饰流行的。 2017 依照公司条例、《产权股票上市的公司监视带领者》、又宁静金科玉律和习惯。、《孤独董事制作法》的规矩和销路 ,肯定的列席公司 2017 年度相互相干国民大会,董事会的刺耳思索,对相互相干事项礼物孤独看待或事前鼓励看待。,现实上确保了T操控的合理性和公平性。,无效防守公司和隐名的受益,尤其地。现将 2017 年度任务交谈列举如下。:

  一、列席国民大会

  现在时的第三大孤独董事的厕足其间

  姓 名 列席本年的董事会国民大会数

  亲自列席(时期) 付托厕足其间(次) 因未到庭而败(次)

  刘孝义 14 14 0 0

  梅月欣 14 14 0 0

  钟国明 14 14 0 0

  2017 该公司共执行了年纪。 14 把赋予国民大会,4 次隐名国民大会。依照规矩和销路,公

  孤独董事顺时列席了领地董事会国民大会。,向外看思索推荐信。,以僵硬的的姿态行使赋予公民权。,领地的推荐信都投了票。,无反、弃权的事例。极其行使孤独董事的行使职责。,防守公司全面受益和小隐名受益。

  二、2017年度孤独看待交谈,领地孤独董事均适合使关心规矩,向外看、用心、节俭的实行行使职责,并对拥护者成绩颁发孤独看待或许事前鼓励看待。

  序号

  国民大会清晰度 国民大会时期 孤独看待成绩

  第三届董事会

  十次国民大会

  2017/2/8

  1、顾虑公司 年度利润分配条例草案2016

  2、顾虑公司孤独董事按定量供给和高级监视行政工作的的推荐信

  3、心爱的把持自我意识评价交谈推荐

  4、顾虑展期合同 2017年度审计机关的推荐信

  第三届董事会

  十一次暂时国民大会

  2017/3/17 顾虑委任状公司高级监视行政工作的的推荐信

  第三届董事会

  十二次暂时国民大会

  2017/3/27

  1、运用募集资产向全资分店增加股份的提议

  2、顾虑公司敷悟性好的授信限定的推荐信

  3、对敷筑拍胸脯的公司现实把持的推荐信

  第三届董事会

  十四次暂时国民大会

  2017/4/26

  1、运用募集资产排挤覆盖突出募集资产的讨论

  2、运用嫁妆弃置不顾资产举行现钞监视的推荐信

  第三届董事会

  十五次暂时国民大会

  2017/5/31

  1、总经理的委任状推荐

  2、公司副总统的委任状推荐

  3、顾虑委任状公司联系事务代表的推荐信

  第三届董事会

  十六次暂时国民大会

  2017/7/31顾虑变动募投突出设计研究与开发集中性手段核心的推荐信

  第三届董事会

  十九岁次暂时国民大会

  2017/8/25

  1、公司外观拍胸脯及其相互相干直立支柱的孤独看待

  2、公司会计学策略变动推荐

  3、顾虑公司 2017 年内募集资产现实运用环境交谈

  第三届董事会

  二十一次暂时国民大会

  2017/10/27

  1、顾虑公司 2017年度限制性产权股票驾驶打算孤独看待

  2、顾虑打算出世的合理性与合理性的孤独见地

  第三届董事会

  二十二次暂时国民大会

  2017/11/7

  1、顾虑公司 2017退休年龄制性产权股票驾驶打算剪辑推荐信的孤独看待

  2、顾虑打算出世的合理性与合理性的孤独见地

  3、消灭隐名大会,再召集整天。

  2017年第三倍的暂时隐名大会的孤独看待

  第三届董事会

  二十三倍的暂时国民大会

  2017/11/28

  1、顾虑苗条的公司 2017 顾虑驾驶目的清单和GRAN数量的孤独看待

  2、最早赋予限制性产权股票驾驶的孤独看待

  三、贸易保护中小生意法定利息的任务

  (1)日常任务

  作为公司的孤独董事,肯定的实行行使职责,董事会详述事项,向外看修订datum的复数。,对竞技的深刻领会,确保孤独性、谨慎、赋予公民权的成立行使,实在防守公司的法定利息。在日常任务中,本人可以向外看学会中国政府发布的章则。,向前推你实行行使职责的才能,实在向前推贸易保护公司受益的才能。在此基础上,亲密关怀公司的书信宣布。,对公司书信宣布环境举行无效的监视和制止,确保公司书信宣布的确凿性、严格、完好无缺性和即时性,确保领地隐名欣赏同样看待的书信获取权。。实在防守隐名受益、尤其地中小隐名的法定利息。

  (二)现场考察交谈期,本人运用公司的董事会和年度交谈来编制,提早厕足其间国民大会听取公司的监视环境。、直立支柱经纪和财务运作。、风险把持交谈,一直关怀外界环境和市面转变的心情,心爱的把持的排列与手段讨论,剖析公司主业经纪赢得不可的理智,增强公司心爱的监视、礼物了不接近操控风险的成立看待。。

  (三)监视公司监视实行的交谈期。,顺时列席董事会和隐名大会。,监视方针决策顺序,对制作经纪监视的深刻考察和知情,成心使摆脱开票看待和孤独看待。,确保隐名大会、董事会、中西部及东部各州的县议会的责任心和责任心、各司其职、被归入同一类别运作、强有力的公司监视建筑风格,

  三个国民大会一级行使各自的方针决策权、行政管理权与监视权。公司与重大利益隐名暗中的相干、行政工作的、资产、财务、经济的新闻也完好无缺孤独的。,孤独运作,自主经纪,公司监视建筑风格按部就班地完美的。。

  (四)手段对法定利息的贸易保护

  1、公司书信宣布接:僵硬的遵守深圳联系交易所上市规矩、法

  法规和书信宣布监视名人的使关心规矩,2017年度公司书信宣布确凿性接管、精确、即时、完好无缺。

  2、生意覆盖与监视:2017年,董事会思索了公司的覆盖和运营监视

  迷信领地的首要成绩,本人向外看审察了公司暂代他人职务的书信。,即使您有任何的成绩,请查问使关心行政工作的。、知情具体环境,并运用专门知识。,在董事会方针决策中发布专业看待。

  四、厕足其间董事会特设委员会任务环境

  本人是董事会的会员。,肯定的厕足其间四的特设委员会的日常任务。梅月欣举止文雅且有教养的女子、钟国明修饰作为审计委员会委员,僵硬的依照孤独董事的任务规矩,注册会计学师年度审计前,与财务总监沟通年度审计任务打算。在年报审计一道菜中,专注于与年度审计员的持续沟通。,审计行政工作的做审计示意图的提议,注册会计学师年度国民大会,审计一道菜中查明的沟通成绩。在 2017 在构成年度交谈时,本人向外看实行了。

  刘Xiao Yi修饰、梅月欣举止文雅且有教养的女子作为确定委员会委员,僵硬的按规矩实行行使职责,对公司董

  高级监视行政工作的申请求职者、选择直立支柱和顺序思索,确保公司居后地事情的人才需求。。

  钟国明修饰、刘Xiao Yi修饰作为薪酬与考勤委员会委员,僵硬的按规矩实行行使职责,董事与高级监视行政工作的薪酬成绩的权衡,监视公司薪酬系统的手段。

  五、总体评价和提议

  2017 年度,本人僵硬的遵守公司条例。、《联系法》、《产权股票上市的公司监视带领者》、顾虑确立或使安全L公司孤独董事名人的带领看待、公司习惯及宁静使关心规矩,适合成立性、公平、孤独的本能,向外看实行行使职责,厕足其间公司重要事项的方针决策,用心宣告无罪,向外看实行孤独董事的行使职责, 防守公司和隐名的法定利息。 2018 年度,持续僵硬的销路孤独董事。,更加增强公司董事、监视者与监视者的沟通,增强学会,向前推专业程度和方针决策才能,向外看、用心、忠心的实行孤独董事的行使职责,却更地贸易保护公司和领地SH的法定利息,助长公司稳固运转。

  董事会、监视协同工作和相互相干行政工作的授予了肯定的无效的合作作品。,在此,我谨表现真挚的的责怪。。

  刘孝义 梅月欣 钟国明

  4月24日二18
责任心编辑:cnfol001

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