滨化集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告.PDF 全文可读

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保密的信号:601678 股缩写词:滨海股 公报号:临2015-008 宾华集团股份股份有限公司 秒届董事会第三十一次集合靠判定击败公报 董事会和公司非常董事往外舀水、真实与完整性,对 虚伪记载、给错误的劝告性情况或许主修科目放弃承当共同责任。。 宾华集团股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)秒届董事会秒十 六次集合(以下缩写词集合)于2015停止。 年2 15个月 午前9点 在公司办公楼 412 集合室将在现场停止。,集合应查阅给董事长12。 人,致导演12 人。 集合在2015时走快通告。 年2 月5 它是经过电子邮件和特殊的装运的货物。。集合经过 董事会主席张中正找来并主持集合。,公司监事和行政部门列席了集合。。这次集合 论《人民共和国公司条例》的找来、公司条例及互插法度、 法规规则,与会理事负责议论,已完全符合的选票停止了投票权。,形 以下是靠判定击败。: 一、2014公司的讨论和经过 董事会年度静态期刊。 投票权出路:认可12 人,支持0 人,弃权0 人。 打手势销路该当查阅同伴大会讨论。。 二、2014公司的讨论和经过 年度孤独董事接着讲期刊。 2014 年,公司的孤独董事由公司或企业法度和公司销路。,认 真正公务,辩护公司的合奏使参与,特殊关怀少数的法定利息 伤害。极好的公司管理构图,为助长COMP的标准化运作做了大声喊的任务。。 投票权出路:认可12 人,支持0 人,弃权0 人。 公司的孤独董事该当向同伴个人期刊。。 三、2014公司的讨论和经过 年度期刊及其摘要建议。 投票权出路:认可12 人,支持0 人,弃权0 人。 打手势销路该当查阅同伴大会讨论。。 1 四、2014公司的讨论和经过 岁入分派与资金存储增长 股票的支票。 认可紧密的公司2014。 第12年 31个月 日本股660,000,000 库存为根底, 终止2014 年 12 月 31 每日有益不分派给公司的一切同伴。 10 股空军大队见 金 元(含税),共发给现钞112元。,200, 元;认可公司 存在资金存量 660,000,000 库存为根底,每10家公司的每一位同伴 股夸大 5 股, 总增长 330,000,000 股(每股面值) 1 元),公司总股票的夸大后。 为990,000,000 股。 投票权出路:认可12 人,支持0 人,弃权0 人。 打手势销路该当查阅同伴大会讨论。。 五、本公司为其隶属公司暂代他人职务的拍胸脯建议。 缓和分店的融资需要的东西,该公司认可为其分店暂代他人职务拍胸脯。,整个拍胸脯 不超 53,500 万元,保修期无效。 2014 年度同伴大会讨论经过 从有朝一日到2015天 年度同伴大会日期。 1、山东宾华瑞化工股份有限公司保修,往外舀水额25,000 万元; 投票权出路:认可12 人,支持0 人,弃权0 人 2、山东宾华温差电有限责任公司,拍胸脯要点 10,000 万 元; 投票权出路:认可12 人,支持0 人,弃权0 人 3、山东宾华芮城化工股份有限公司保修,往外舀水额5,000 万元; 投票权出路:认可12 人,支持0 人,弃权0 人 4、山东滨海海源盐业有限责任公司拍胸脯。,往外舀水额5,000 万元; 投票权出路:认可12 人,支持0 人,弃权0 人 5、山东宾华竞选提神剂股份有限公司,往外舀水额2,000 万元; 投票权出路:认可12 人,支持0 人,弃权0 人 6、滨州嘉源环保股份有限公司保修,往外舀水额1,000 万元; 投票权出路:认可12 人,支持0 人,弃权0 人 2 7、为榆林滨化绿能股份有限公司暂代他人职务拍胸脯,往外舀水额5,500 万元; 投票权出路:认可12 人,支持0 人,弃权0 人。 打手势销路该当查阅同伴大会讨论。。 六、我们家先前经过了滨州小镇信誉公司。 确保建议。 认可公司将持续为Binzhou Binch暂代他人职务拍胸脯, 整个拍胸脯不超过 10,000 万元,往外舀水额的无效性

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