厦门银润投资股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

...


公司和董事会的每身体的部件都抵押品了我的确凿性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或得意地缺漏。

本公司于2015年4月24日召集的第七届董事会四十分之一的一次国会酬谢经过《顾虑召集公司2014年度使合作大会的推荐》,这次使合作大会的国会迂回的已于2015年4月27日公报(详见公司2015-021号公报)。

国会将在网上开票的同时举行。,理性预规则,预事项再次提示如次。

一、国会基本情况

1、设置国会:2015年5月19日(星期二) 从14:00开端。

互联网用网覆盖开票工夫:2015年5月18日至5日19。带着,经过深圳保护买卖税事务处置体系举行用网覆盖开票的详细工夫为2015年5月19日9:30-11:30和13:00-15:00的任性工夫;经过深圳保护买卖税互联网用网覆盖开票体系举行用网覆盖开票的详细工夫为2015年5月18日15:00-2015年5月19日15:00的任性工夫。

2、现场国会召集设置:厦门市湖滨北路57号Bingo城市间的营业中心3楼纽约厅。

3、会议召集人:董事会

4、国会方式:现场开票与用网覆盖开票相结合。

5、一份登记簿日:2015年5月12日

6、有关系的:(1)公司整个的董事、监事和高级管理人员;(2)公司法律顾问;(3)表示保留或保存时用2015年5月12日后部3时买卖完毕后在中国保护登记簿结算有限责任公司深圳分行登记簿在册的本公司整个的使合作。公司整个的使合作有权列席使合作大会。,并可以以青红皂白付托代理人列席国会和陪伴提议,使合作代理人不用为公司使合作;(4)另一边使合作;。

二、国会酬谢

1、这次国会酬谢合法、完成。

2、暂时使合作大会将酬谢并提议随球事项

序号票据选派这是一任一某一特别的分辨率吗?
2014岁入摘要及交谈摘要
2014年度董事会工作交谈
2014年度中西部及东部各州的县议会工作交谈
决算表2014
2014年度利润分配发射
顾虑公司董事、2015年度监事酬谢推荐
《持续耐用的利7-amino-1会计事务所(特别普通使无空闲)为公司2015年度表面审计机构的推荐》

三、现场国会登记簿方式

(1)登记簿按次

1、有资历列席国会的使合作可向保护登记簿,您也可以经过袋或电报传真登记簿。。

使合作列席时,该当陈设随球datum的复数

(1)身体的使合作:本身亲自列席。,出示本身无效才能证件、保护报告卡、每身体的权证明;付托代理人在场。,代理人出示无效证件。、使合作委任证书、保护报告卡、持股标准酒精度。

(2)公司使合作:公司代表亲自列席,出示本身无效才能证件、法定代理人资历证明、保护报告卡、每身体的权证明;付托代理人在场。,代理人出示无效证件。、法定代理人资历证明、法定代理人发行物的委任证书、保护报告卡、持股标准酒精度。

(3)外边使合作可经过电报传真或用字母标明方式应付登记簿手续(用字母标明抵达工夫应不迟于2015年5月15日后部17:00)。

受权信模板详见附件一。,

(二)报名工夫:2015年5月15日(星期五) 9:00-17:00;

(三)登记簿设置

通信处:(1)上海市虹桥路1438号GIFC二期0802楼

(2)福建省厦门市湖滨北路57号Bingo城市间的营业中心309、310

邮递区号:200336;361013。

联系电话:021-54222877;0592-5209735。

传 真:021-52432015;0592-5209295。

联 系 名人:王银

四、用网覆盖开票转换

暂时使合作大会国会,使合作可以经过深圳保护买卖税事务处置体系举行开票。,用网覆盖开票的相干事项如次。

(1)经过深圳一份买卖所事务处置体系举行提议的按次

用网覆盖开票期,事务处置体系将被列在开票一份上。,开票按次与深圳一份买卖所一份采购事情之比拟,使合作在宣告采购命令时可以开票提议。。保护的相干人如次

1. 开票指定遗传密码电文:360526

2. 开票提议:便笺开票

3. 开票数:7

4. 使合作提议权:使合作

5. 开票工夫:2015年5月19日午前9点30分-11点30分,后部3点到后部15点。

6. 提议方式

(1)采购选票时,你霉臭选择买。

(2)填写暂时使合作大会的推荐编号;,袁代表推荐。, 人民币代表推荐2,经过类推,逐项开票的推荐。,比如,有很多子体育运动必要在体育运动1中被开票。, 袁代表推荐。中子推荐袁代表推荐。中子推荐,等等。每张汇票应按应和价钱独立申报。。免得使合作对每身体的向某人点头或摇头示意持等于视域,包罗,它可以开票提议普通向某人点头或摇头示意。。

使合作大会及应和的申报价钱

序号票据选派申报价钱
100总推荐,开票提议每身体的推荐。100.00
2014岁入摘要及交谈摘要1.00
2014年度董事会工作交谈2.00
2014年度中西部及东部各州的县议会工作交谈3.00
决算表20144.00

2014年度利润分配发射5.00
顾虑公司董事、2015年度监事酬谢推荐6.00
《持续耐用的利7-amino-1会计事务所(特别普通使无空闲)为公司2015年度表面审计机构的推荐》7.00

(3)、开票视域提到付托使产生关系数:1,2个代表反。,3个代表弃权。

(4)、同一的推荐的开票但是宣告一次。,使合作不克不及开票提议普通推荐和推荐。,以高音的开票为绳墨。绳。绳。绳。。

(5)、缺乏上述的必需品,深圳保护买卖税事务处置体系自动地自由的。

(6)、举个窥测

免得公司使合作称赞对本条的每身体的向某人点头或摇头示意举行提议,国家灵如次

开票指定遗传密码电文采购定位申报价钱申报一份
360526买进100.001股

免得公司使合作称赞对T所向某人点头或摇头示意的推荐举行提议,国家灵如次

开票指定遗传密码电文采购定位申报价钱申报一份
360526买进1.001股

(二)、运用互联网用网覆盖开票体系的开票按次

1、使合作获取才能密押的详细排出

理性《实施细则》的规则,使合作可以运用耐用的密码电文或数字证明举行密押。

应用耐用的密码电文,请登录网站的密码电文耐用的区。,填写相干人并设置耐用的密码电文。,耐用的密码电文必要由HAL的事务体系致活。,即:免得耐用的密码电文致活按次是在午前 11:30 发行前,后部13:00 可以运用,比如,在MO做成某事耐用的密码电文致活使听写 11:30后收回,秒天运用。。

数字证明勤勉,勤勉可向深圳保护人公司或其。

2、使合作可在网上开票提议网站的开票体系。

3、互联网用网覆盖开票体系开票工夫为2015年5月18日15:00-2015年5月19日15:00的任性工夫。

(三)、有关注意事项

1、使合作提议用网覆盖开票名人,密押后,开票可以经过互联网用网覆盖开票体系举行开票。

2、免得等于的嫁妆经过现场、买卖名人与用网覆盖连声开票,以高音的开票为绳墨。绳。绳。绳。。

3、免得同一的使产生关系经过买卖名人与用网覆盖连声开票,以高音的开票为绳墨。绳。绳。绳。。

4、免得等于的一份被连声开票经过事务处置体系或,以高音的开票为绳墨。绳。绳。绳。。

5、当使合作在网上开票提议普通推荐时,使合作开票提议条例草案1,那时就普通向某人点头或摇头示意开票提议。,使合作提议权无论已由使合作提议,那时对推荐1举行提议。,以普通向某人点头或摇头示意的提议视域为准。

6、开票终结查询。经过事务处置体系开票,金融家可经过保护事情查询开票终结,金融家可以在开票日后部18:00开票。 登陆后的用网覆盖开票体系,单击开票查询效能。,您可以检查身体的用网覆盖开票的终结。。

(四)保护覆盖基金预网上开票;,应在股权登记簿日后两个工作的日子内倾性格深圳保护买卖税人用网覆盖股份有限公司甘受用于用网覆盖开票的使合作报告,公司另一边使合作当前的运用买卖名人举行提议,摈除在前头登记簿。。

五、另一边事项

使合作会在这次国会上的张贴和张贴、运输工具及另一边费

用网覆盖开票期,得意地紧急情况时,该转换比照事先的迂回的举行。。

专门地迂回的!

厦门银润覆盖使产生关系股份有限公司

董事会

2015年5月12日

附件一:付托书

厦门银润覆盖使产生关系股份有限公司

2014年度使合作大会受权书

专门地付托 (长官)、未婚妻)代表本身/本单位陪伴厦门银润覆盖使产生关系股份有限公司2014年度使合作大会,比照随球暗示行使提议权

一、国会迂回的中列出了开票视域。

序号票据选派称赞弃权
2014岁入摘要及交谈摘要   
2014年度董事会工作交谈   
2014年度中西部及东部各州的县议会工作交谈   
决算表2014   
2014年度利润分配发射   
顾虑公司董事、2015年度监事酬谢推荐   
《持续耐用的利7-amino-1会计事务所(特别普通使无空闲)为公司2015年度表面审计机构的推荐》   

脚注: 开票时请打开票。,不、否和弃权应被留意保持这三种选择。,同时,在选择中应处置两。。

二、若国会有必要使合作提议的事项而本身/本单位未在本委任证书中作详细暗示的,承销人可以理性本身的视域行使提议权。。

三、免得承销人以为我的权威不明确。,承销人可以理性本身的权威行使应和的提议权。。

委任证书的效能:从承销人署名之日起至这次大会完毕。

校长(署名): 承销人(署名):

主才能证号码: 承销人才能证号码:

付托人保护记述号码: 付托人持股数:

2015年 月 日

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